Home-theater-designers
أحد أكبر التهديدات التي يتعرض لها أي متداول عملات رقمية هو أن يتم حرقه من خلال ما يسمى بالبورصات المتداخلة ، والتي يمكن أن تستنزف أموالك بسرعة عندما تحاول صرفها إلى عملة أخرى. هذه التبادلات غير آمنة ومن الأفضل تجنبها.
ما هو تداول العملات المشفرة المتداخلة؟
توفر بورصة العملات المشفرة المتداخلة لعملائها خدمات التشفير من خلال حساب على منصة أخرى. تعمل كجسر بين عملائها والخدمات في بورصة العملات المشفرة المختارة.
اجعل فيديو اليوم
لا تمتلك البورصات المتداخلة آلية تبادل خاصة بها ولكنها تعتمد على التبادلات المنظمة الأخرى. المنصة مثل البنك. عندما يقوم العملاء بإيداع الأموال ، يأخذ البنك ذلك ويودعها مرة أخرى في بنك منظم.
كيف تعمل بورصة العملات المشفرة المتداخلة؟
تمتلك البورصات المتداخلة حسابات على منصات التشفير الشائعة وتسمح لعملائها بالتداول باستخدام هذه الحسابات المتداخلة. ما تكسبه البورصات المتداخلة من عملياتها هو اللجان الوسيطة. إنهم يعكسون أنشطة عملائهم على المنصة الرسمية ، المعروفة باسم المضيف ، ويحتفظون بالعمولة المتراكمة من المعاملات. كل هذا يتم دون علم العميل وموافقته.
يفضل الكثيرون الحسابات المتداخلة بسبب سرعة المعاملات وغياب عملية المصادقة الصارمة. تتكون قاعدة العملاء لهذه التبادلات عادةً من مستخدمين جاهلين ومحتالين ومحتالين وحتى بعض المنظمات الإرهابية.
عند إتمام معاملة تشفير على منصة تداول آمنة ، يجب أن تخضع لعمليات مكافحة غسيل الأموال (AML) وشيكات اعرف عميلك (KYC). تم إجراء هذه الفحوصات للتحقق من هويتك والتأكد من أن الأموال التي تحاول إيداعها ليست عائدات أنشطة غير قانونية.
ومع ذلك ، قد تستغرق فحوصات التحقق هذه ما يصل إلى 30 يومًا. قد يتسبب هذا في اختيار بعض المستخدمين للتبادلات المتداخلة ، والتي تتمثل عامل الجذب الآخر في عدم الكشف عن هويتهم الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عمليات التحقق من TAML و KYC متساهلة أو مفقودة تمامًا ، مما يسمح بإكمال عمليات تداول العملات الرقمية بشكل أسرع من المعتاد ودون رقابة.
عندما تستخدم التبادلات المتداخلة ، فإن أموالك لديها القليل من ضمانات السلامة أو لا توجد على الإطلاق. قد تقوم أيضًا بتمويل عمليات غير قانونية بشكل غير مباشر مثل تجارة الأسلحة والإرهاب. وهذا ليس كل شيء.
فتح حساب مع بورصة متداخلة يعني أن حسابك غير موجود من الناحية الفنية ، لأنه ينتمي الآن إلى البورصة. يمكن إغلاقها لعدة أسباب ، وستختفي وديعتك على الفور دون أي فرصة لاستردادها.
تبادل العملات المشفرة المتداخلة مقابل تبادل التشفير اللامركزي: ما الفرق؟
للوهلة الأولى، تبادلات التشفير اللامركزية قد تبدو (DEXs) مشابهة للأنظمة الأساسية المتداخلة نظرًا لغياب عمليات التحقق من اعرف عميلك (KYC). لكن هناك اختلافات ملحوظة بين الاثنين.
على عكس البورصات المتداخلة ، تربط DEXs المشترين مباشرة بالبائعين دون الاحتفاظ بالعملة المشفرة في البورصة. التبادلات اللامركزية مؤتمتة بالكامل باستخدام عقود ذكية وحسابات وخوارزميات معقدة. لكن البورصة المتداخلة ستتحكم في عملتك المشفرة أثناء الاشتراك في خدمات منصة أخرى.
يمكنك تتبع المعاملات التي تمت على منصة لامركزية إلى الحساب المصدر. ولكن مع عمليات التبادل المتداخلة ، لا يمكنك ذلك ، حيث إنها تستخدم عادةً طرقًا خادعة ، مثل استبدال العملات المشفرة بالنقود المحمولة باليد.
الميزات القياسية لتبادل العملات المشفرة المتداخلة
تحاول وكالات إنفاذ القانون والبورصات المنظمة التخلص من الحسابات المتداخلة ، لكن طريقة عملها جعلت عملية الكشف صعبة. هذا لأن هذه المنصات تتنكر باستمرار في شكل تبادلات منظمة. ومع ذلك ، ابحث عن العلامات التالية لتجنب التعامل مع بورصات التشفير المتداخلة والحفاظ على أمان أموالك.
تحويل الصورة إلى ناقلات المصور سم مكعب
أسعار صرف مختلفة
قبل استخدام أي منصة تداول ، تحقق من أسعار الصرف ، وعادة ما يتم عرضها على صفحتها المقصودة. قد تتعامل مع بورصة تشفير متداخلة إذا كان هناك العديد من الاختلافات. الأنظمة الأساسية المتداخلة لها حسابات مختلفة على منصات مختلفة منظمة. ومع وجود سعر صرف محدد لكل منصة منظمة ، سيؤدي ذلك إلى معدلات متفاوتة في بورصة العملات المشفرة المتداخلة.
التحقق من KYC / AML
كما ذكرنا سابقًا ، تستخدم التبادلات المتداخلة غياب عمليات التحقق كعامل جذب. عادةً ما تستغرق عمليات التحقق من KYC و AML ساعات أو عدة أيام لإكمالها. لذلك ، فإن أي نظام أساسي يسمح لك بالتعامل مع مبلغ كبير مع القليل من عملية المصادقة أو بدونها يكون على الأرجح متداخلاً.
علامة أخرى منبهة هي عدم وجود سقف للصفقة ، حتى مع ميزات التداول المتقدمة.
فحص مستكشف Blockchain
يمكنك التحقق من موقع المعاملات ومصدر التشفير الخاص بك عندما تريد الانسحاب لتأكيد ما إذا كان النظام الأساسي متداخلاً. يمكنك القيام بذلك باستخدام مستكشف blockchain . على سبيل المثال ، إذا كان هناك عنوان خارجي غير معروف أو تم إرسال تشفيرك إلى محفظة بورصة أخرى ، فقد تعمل مع بورصة تشفير متداخلة.
3 أسباب لماذا لا يجب عليك استخدام بورصة تشفير متداخلة
على الرغم من أن معاملات التشفير قد تكون أسرع على منصات التبادل المتداخلة مع التحقق المهمل ، يجب تجنب هذه الأنظمة الأساسية لعدة أسباب.
1. لا توجد ضمانات
على عكس الخاضعة للتنظيم ، تبادل التشفير الآمن ، لا تقدم المنصات المتداخلة أي ضمانات لسلامة أموالك. علاوة على ذلك ، نظرًا لأنهم دائمًا في حالة فرار من هيئات إنفاذ القانون والتمويل ، فهناك احتمال أن تسحب هذه البورصات المتداخلة البساط في جميع عملياتها وتختفي مع تشفيرك.
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم الأنظمة الأساسية المضيفة في النهاية بإخراج الحسابات المتداخلة وإغلاقها بشكل دائم.
2. حملة إنفاذ القانون
تعد البورصات المتداخلة ملاذًا لمرتكبي الفدية والمحتالين وغيرهم ممن لديهم أموال غير قانونية ، ويبحثون عن طريقة لتنظيف أموالهم عن طريق تحويلها إلى عملة مشفرة. تبحث وكالات إنفاذ القانون دائمًا عن الحسابات المتداخلة ، وتقوم بإغلاقها بمجرد اكتشافها ، مما يعني أنه سيتم تجميد أموالك أيضًا.
أيضًا ، قد تواجه عواقب قانونية إذا تم اكتشاف أنك تتزوج عن قصد مع التبادلات المتداخلة.
3. دعم النشاط الإجرامي
يمكنك دعم الأنشطة غير القانونية بشكل غير مباشر مثل الجريمة الإلكترونية والإرهاب باستخدام التبادل المتداخل. الإيداع المستمر للعملات المشفرة في البورصات المتداخلة يبقيها واقفة على قدميها ويسمح للمتورطين في أنشطة غير مشروعة بتنظيف أموالهم بسهولة.
تجنب التبادلات المتداخلة ، وتداول مع التبادلات المنظمة
لا تستخدم التبادلات المتداخلة. يمكن أن يختفي تشفيرك دون سابق إنذار ، ولن تكون هناك طريقة لطلب اللجوء.
تداول دائمًا مع البورصات المنظمة. يقدمون ضمانات بأن تشفيرك آمن. قد تستغرق عمليات التحقق من KYC و AML بعض الوقت حتى تكتمل ، ولكن لا يوجد بديل لأمان أموالك.