Home-theater-designers
تعتبر منصات التشفير بمثابة الأدوات الرئيسية التي يمكنك من خلالها تداول الأصول والمشاركة فيها وإقراضها واقتراضها. وعلى الرغم من وجود الكثير من خدمات التشفير الموثوق بها ، فقد كانت هناك أيضًا حالات زائفة أو مشاريع سيئة الإدارة فقدت أو سرقت أموال عملائها. فيما يلي علامات التحذير التي يجب أن تبحث عنها عند استخدام منصة تشفير.
اجعل فيديو اليوم
1. تفتقر إلى ميزات الأمان
إذا كنت ستعهد إلى خدمة تشفير بأموالك أو معلومات الدفع أو المفاتيح الخاصة أو غيرها من البيانات الحساسة ، فمن الأهمية بمكان أن توفر لك تدابير أمنية كافية لحمايتك من مجرمي الإنترنت.
خذ Coinbase ، على سبيل المثال. يوفر تبادل التشفير المركزي هذا مجموعة من ميزات الأمان المفيدة ، بما في ذلك المصادقة الثنائية ، والقائمة البيضاء للعناوين ، والتخزين البارد لجميع الأصول تقريبًا ، والتحقق من خلفية الموظفين. يمكن لهذه الإجراءات أن تحميك بشكل أفضل من عمليات الاحتيال.
إذا كانت منصة تشفير معينة لا تقدم ميزات أمان بجوار أي ميزات أمان ، فيجب اعتبار ذلك علامة حمراء. إما أنها تدار بشكل سيئ ، أو خاضعة لسيطرة جهات خبيثة تتطلع إلى الحصول على أموالك أو بياناتك.
2. الوعود التي تبدو جيدة جدًا لتكون صحيحة
في العديد من منصات التشفير ، يمكنك كسب القليل من المال الإضافي من خلال أصولك. يمكن القيام بذلك عن طريق عن طريق زراعة الغلة والتخزين ولعب ألعاب التشفير وحفظ الأصول وإقراضها. بينما ينجذب الكثيرون إلى فكرة جني الأموال باستخدام العملات المشفرة ، من المهم أيضًا ملاحظة أن مجرمي الإنترنت يعرفون ذلك. وهم على استعداد لتقديم وعود كبيرة من أجل جذب الضحايا.
لنفترض أن النظام الأساسي ينص على أنه يمكن أن يقدم لك عائدًا بنسبة 30 في المائة من APY من خلال زراعة المحاصيل. قد يبدو هذا رائعًا ، لكنه عرض مرتفع بشكل غير عادي ومن المحتمل ألا يكون مستدامًا للمنصة. لم يسمع عن ارتفاع APYs وأسعار الفائدة ، ولكن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
الشيء نفسه ينطبق على أسعار الأصول. إذا كانت البورصة تسرد أحد الأصول بسعر أعلى أو أقل بشكل ملحوظ من قيمته السوقية الحالية ، فقد تكون تتعامل مع عملية احتيال. من الأفضل دائمًا التحقق من القيمة السوقية للأصل على موقع شرعي ، مثل CoinGecko ، قبل شرائه في البورصة.
3. مؤسسون مجهولون
إخفاء الهوية أمر شائع جدًا في عالم التشفير. غالبًا ما يقدر متداولو العملات المشفرة عدم الكشف عن هويتهم ، لكن الأمور تصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسين.
إذا كان مؤسس منصة التشفير مجهول الهوية ، فلا ينبغي اعتبار ذلك على الفور أمرًا سيئًا. يفضل بعض مطوري التشفير عدم الكشف عن هويتهم لحماية هوياتهم. لكن يجب أخذ المؤسس المجهول ، أو مجموعة المؤسسين ، في الاعتبار إلى جانب عوامل أخرى.
غالبًا ما يكون لمؤسسي التشفير المجهولين حضور على وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والإعلانات والتحديثات والترويج. لذلك إذا لاحظت أن مؤسس نظام أساسي للعملات المشفرة مجهول الهوية وليس له وجود على الإنترنت ، فقد تكون هذه علامة سيئة. بعد كل شيء ، سيحاول مجرمو الإنترنت تقليل بصمتهم الرقمية قدر الإمكان لتجنب تعقبهم من قبل سلطات إنفاذ القانون.
من الأفضل أيضًا معرفة القليل عن مؤسس أو مؤسسي منصة التشفير قبل تكليفها بأموالك. بعد كل شيء ، كان من الممكن أن يكون مؤسس المنصة قد أدار سابقًا خدمة سيئة الإدارة أو غير مشروعة أو قد يكون معروفًا في جميع أنحاء الصناعة على أنه شخصية مشؤومة. بالطبع ، من الأفضل معرفة ذلك مسبقًا ، لذا فإن إجراء البحث مهم.
4. صفر رسوم عبر مجلس الإدارة
الرسوم قياسية جدًا على منصات التشفير ، ولا سيما التبادلات. تعتبر رسوم Maker ، ورسوم المستفيد ، ورسوم التخزين ، ورسوم السحب ، ورسوم الإيداع كلها أمور شائعة في بورصات العملات المشفرة ، وهو أمر محبط بشكل واضح للمستخدمين الذين يفضلون التداول مجانًا.
لا تتقاضى بعض بورصات العملات المشفرة أي رسوم تداول ، والتي قد تبدو ميزة كبيرة. لكن بعض المنصات تفرض سعرًا أعلى قليلاً للأصول لتعويض نقص رسوم التداول. يمكن أن تكون هذه التبادلات شرعية تمامًا ، ولكن من المهم أن تكون على دراية بأي محاذير قبل بدء التداول.
لكن ال جاذبية من الصفر رسوم يمكن أن يكون أيضًا حيلة يستخدمها مجرمو الإنترنت لجذب الضحايا. لذلك من الضروري أن تبحث عن علامات التحذير الأخرى وأن تقرأ على المنصة المعنية قبل أن تنفق سنتًا واحدًا.
5. مصادر السيولة غير الواضحة
غالبًا ما تستخدم منصات التشفير مزودي السيولة ، أو صناع السوق ، لتقديم الأصول للمستخدمين عند التداول. قد تستخدم منصة الإقراض ، على سبيل المثال ، تدفقات متعددة من السيولة من مجموعة من مقدمي الخدمات من أجل الحفاظ على العمليات. تشمل الأمثلة على أكبر صانعي السوق في الصناعة Wintermute و GSR و Kairon Labs.
إذا لم تقدم منصة التشفير أي معلومات عن مصادر السيولة الخاصة بها ، فقد يكون هذا بمثابة علامة حمراء. إذا لم يكن لدى النظام الأساسي أي مزودي سيولة شرعيين ، فمن المحتمل ألا يكون العملاء على دراية بذلك. لذا تأكد من التحقق من صانعي السوق المرتبطين بالمنصة قبل الاشتراك.
6. لا يوجد التحقق من العملاء
تحتوي العديد من خدمات التشفير على شكل من أشكال التحقق من العميل الذي يجب على المستخدم إكماله عند إنشاء حساب. يسمح هذا للمنصة بالتأكد من أنهم يتعاملون مع شخص حقيقي وشرعي.
غالبًا ما يتعلق هذا بمبدأ 'اعرف عميلك' ، أو 'اعرف عميلك' ، وهو دليل يجب أن تتبعه الخدمات المالية من أجل المصادقة على هوية عملائها. يتيح ذلك للمؤسسات حماية نفسها بشكل أفضل من الاحتيال وغسيل الأموال ، وهما جريمتان شائعتان على الإنترنت في عالم التشفير.
إذا كانت منصة التشفير التي تريد استخدامها لا تتطلب أي نوع من التحقق من الهوية ، فقد لا تكون مجهزة جيدًا للتخفيف من الجرائم القائمة على التشفير ، مما قد يعرض أصولك للخطر.
ما هو عنوان IP الخاص بي في الطابعات
7. وقف التداول والانسحاب المفاجئ
في بعض الأحيان ، توقف شركة التشفير عمليات السحب وخدمات التداول ، مما يعني أنه لا يمكن للعملاء وضع أموالهم في مكان آخر أو شراء الأصول وبيعها. غالبًا ما تقوم المنصات بذلك عندما تواجه مشكلات سيولة حادة ، لذلك لا يمكنها تلبية الطلبات المالية لمستخدميها.
بالطبع ، هذه قضية رئيسية. يثق الناس في هذه الشركات للحفاظ على أموالهم آمنة والحفاظ على تدفق ثابت للسيولة. عندما لا يتم ذلك ، يمكن أن يخسر العملاء مئات أو آلاف الدولارات.
لقد رأينا هذا يحدث في احتيال QuadrigaCX . كانت QuadrigaCX عبارة عن بورصة بيتكوين شهيرة أوقفت جميع عمليات السحب في عام 2018 وسط انهيار حاد في سوق العملات المشفرة. اتضح أن QuadrigaCX لم تكن أقل من مخطط Ponzi ، حيث كان الرئيس التنفيذي ، Gerald Cotten ، يستخدم أموال أحد العملاء لتلبية طلب السحب الخاص بآخر.
عندما حدث انهيار 2018 ، بدأ الناس في سحب أموالهم بشكل جماعي من QuadrigaCX ، حتى لم يعد بإمكان Cotten تلبية الطلبات وأوقفها فجأة قبل أن يضرب الطريق بالمال المتبقي.
لقد رأينا أيضًا إيقاف عمليات سحب FTX مؤقتًا في أواخر عام 2022 قبل وقت قصير من تقديم طلب الإفلاس. من الواضح أن التوقف المؤقت للانسحاب غالبًا ما يكون علامة على الانهيار الوشيك.
كن على أهبة الاستعداد عند تداول العملات المشفرة
هناك الكثير من مجرمي الإنترنت الذين يرغبون في الحصول على أموال التشفير الخاصة بك. سيذهب البعض إلى أبعد من ذلك لتطوير منصات كاملة مخصصة لسرقة أموال العملاء. لذلك ، عندما تختار نظامًا أساسيًا للعملات المشفرة ، تأكد من البحث عن علامات التحذير أعلاه حتى تكون متأكدًا من أنه يمكنك الوثوق بها فيما يتعلق بأصولك.